News Release

平成16年6月29日
各 位
   melcogroup
会 社 名株式会社 メルコホールディングス
(URL http://melco-hd.jp/)
代表取締役社長  牧  誠
コード番号6676 (東証・名証第一部)
問合せ常務取締役経営統括本部長 牧 博道
本社所在地名古屋市中区大須四丁目11番50号

ストック・オプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
 当社は、平成16年6月29日開催の取締役会において、当社第18期定時株主総会で承認されました 商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権について、 具体的な発行内容を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 

 1. 新株予約権の目的たる株式の種類

当社普通株式

 2. 新株予約権の目的たる株式の数

当社普通株式  8,400株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権の目的たる株式の 数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 3. 新株予約権の総数

84個(新株予約権1個につき100株。ただし、2.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う)とする。

 4. 新株予約権の発行価額

無償とする。

 5. 新株予約権の発行日

平成16年6月29日

 6. 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

2,924円
なお、新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の,了纂阿砲茲蝓 また時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使の場合を除く)を 行う場合は△了纂阿砲茲蠅修譴召貶Ч金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


 7. 新株予約権を行使することができる期間

平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

 8.新株予約権の行使の条件

/軍予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、 当社または当社グループ会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、 当社または当社グループ会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、 定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
⊃軍予約権者の相続人は権利行使できないものとする。
その他の条件は、当社取締役会決議に基づき定める。

 9. 新株予約権の消却事由及び条件

‥社が消滅会社となる吸収合併を行う場合または新設合併を行う場合において、 当社の株主総会で合併契約書が承認されたときは、新株予約権を無償で消却することができる。
当社が株式移転又は株式交換によって他社の完全子会社となる場合において、 11に規定する新株予約権の承継がなされない場合、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
新株予約権者が、権利行使をする前に、8,傍定する条件に該当しなくなったため 新株予約権を行使できなかった場合、または死亡した場合その他新株予約権者の権利行使が 認められない場合、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。

 10.新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

 11.株式移転又は株式交換による新株予約権の完全親会社への承継及び承継後の新株予約権の内容にかかる決定の方針

‥社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となる場合、かかる株式交換 または株式移転に際し、新株予約権者に対する新株予約権にかかる義務を、当該株式交換によって 完全親会社または株式移転によって設立する完全親会社に承継させるものとする。ただし、 かかる株式交換についての株式交換契約書においてまたはかかる株式移転についての株主総会において、 新株予約権者に対する新株予約権にかかる義務の承継に関する事項が11以下の定めに沿って 記載されまたは承認されることを条件とする。
⊃軍予約権の目的となる株式の種類及び数
承継する新株予約権の目的となる株式の種類については、完全親会社の普通株式とし、 その株式の数については、2に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の 株式の数)に、株式交換または株式移転の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる 完全親会社株式の数(以下、「割当比率」という)を乗じて計算し、1株未満の端数は切り捨てる。
新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、次の算式により計算決定し、1円未満の端数は切り上げる。

た軍予約権を行使することができる期間
承継する新株予約権を行使することができる期間は、7に定める期間とし、 承継時に新株予約権を行使することができる期間の開始日が到来しているときは、 株式交換または株式移転の効力発生日から7に定める期間の満了日までとする。
タ軍予約権の行使の条件並びに消却事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに消却事由及び条件については、8及び、 9の定めに準じて決定する。
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

 12.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権者の請求あるときに限り、新株予約権証券を発行する。

 13.新株予約権の行使によって新株を発行する場合におけるその新株の発行価額中資本に組入れない額

1,462円

 14.新株予約権の行使によって新株を発行する場合における利益又は利息の配当起算日

新株予約権の行使により新株が発行される場合の当該株式に対する利益配当金または中間配当金は、 新株予約権の行使がなされたときの属する配当計算期間の期首に新株予約権の行使があったもの とみなし、これを支払うものとする。

 15.新株予約権の割当を受ける者および割当数

当社子会社役職員  7名  合計 84個

以 上

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